제 17기 주주총회 개최 공고 및 위임 안내
2021.03.10
제 17기 주주총회 개최 공고 및 위임 안내
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,
부득이한 경우 위임장을 이용한 의결권 위임이 가능한 점 참고바랍니다.
(위임장 대행 시 주주 본인의 인감증명서, 신분증 사본, 피위임자의 신분증 사본 필요)
1. 일 시 : 2021년 3월 25일 목요일 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 185, E동 4층 대강당
3. 부의안건
- 제1호 의안 : 제17기 (2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 박동찬 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 사외이사 이병국 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사 류승우 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
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