WONIK PNE

주주님께, 

임시주주총회 소집통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제 363조와 정관 제 19조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 발행주식총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 제 19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) 

- 아 래 - 

1. 일시 : 2014년 12월 22일(月) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 수원시 권선구 산업로 185 (주)피앤이솔루션 대회의실 

※ 문의번호 : TEL (031) 299-0006 

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 없음 

나. 부의안건 

◯ 제1호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사) )

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게 됩니다. 

5. 주주총회 참석 시 준비물 

주주총회에 참석하실 경우 주주 본인을 증명할 수 있는 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)을 준비하시길 바랍니다. 

[대리행사: 주주 신분증 사본, 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)] 

6. 기타사항 

금번 총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 

2014년 12월 4일

경기도 수원시 권선구 산업로 185

주식회사 피앤이솔루션

대표이사 정 대 택 (직인생략)

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실질주주의 의결권 행사 안내문

아시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나, 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여주시면 감사하겠습니다. 

□ 의결권 행사의 일반적 유형 

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사 

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사 

□ 한국예탁결제원의 의결권행사 

실질주주께서아래의 “의사표시 통지서”에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 찬·반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다. 

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀 

실질주주께서는한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 '의사표시 통지서'를 작성 및 송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다. 참고로 실질주주께서는 '의사표시 통지서'를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, '의사표시 통지서' 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을행사할 수 있습니다. 

1. 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 

(실질주주 의사표시 담당자 앞) 

2. FAX : (02)-3774-3244~5 

3. 송부시한 : 2014년 12월 15일(※주주총회 5영업일 전) 

4. 의사표지 통지서 기재요령 

동봉된 의사표시통지서에 주주님이 직접참석하시려면 “직접행사”에, 가족이나 제3자대리인을 선임하여 의결권을 행사하시려면 “대리행사”에, 의결권을 행사하지 않으시려면 “불행사”에 ‘O’표시를 하시어 우편 송부하시거나 Fax로 송부하여 주시면 됩니다.