(주)피앤이솔루션 제 8기 정기주주총회 개최의 건
2012.03.08피앤이솔루션입니다.
우리 회사의 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주여러분들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
1. 일시 : 2012년 03월 23일, 오전 9시
2. 장소 : 경기도 광주시 초월읍 신월리 634 ㈜피앤이솔루션 제 2공장 대회의실
3. 보고사항
가. 영업보고 및 감사보고
나. 외부감사인 선임보고
4. 회의목적사항
가. 제1호 의안 : 제8기(’11.01.01 ~ ’11.12.31) 재무제표[재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)] 승인의 건
나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 1 참조)
다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
라. 제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건(별첨 2 참조)
마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 기타
가. 자세한 사항은 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)의 “주주총회소집공고, 3/8” 내용을 참고하시기 바랍니다.
나. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 ‘금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템’ 및 ‘회사 홈페이지’ 게재로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.
(주)피앤이솔루션